Banco Atlas SA

jueves 16/5/2024

Conmebol fija posición firme en contra de la corrupción y el lavado de dinero

El ente que rige el fútbol del continente, a través de su presidente, Alejandro Dominguez, ratificó su compromiso institucional en el combate a la corrupción y al lavado de dinero. El cónclave, además, fue con motivo del seguimiento de la denuncia penal presentada el 4 de febrero de 2021, por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones de lavado de dinero entre el ex presidente de la entidad, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA

miércoles 8/5/2024

Conmebol participó de un foro continental de lucha contra el lavado de dinero

La presencia forma parte de su política de combate frontal a la corrupción y al lavado de dinero. Como representante de la entidad, estuvo la directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay. En los últimos días, el ente sudamericano presentó un urgimiento ante un fiscal paraguayo que investiga las operaciones entre Nicolás Leoz y el Banco Atlas SA.

jueves 25/4/2024

Conmebol urge a la Fiscalía General de Estado a que se pronuncie e inicie acción penal en la causa por lavado de dinero que involucra a Nicolás Leoz y al Banco Atlas

La Confederación reiteró un urgimiento ante la Justicia para que de su veredicto sobre las operaciones sospechosas que involucran al expresidente de la Confederación y a la entidad bancaria. La causa fue iniciada en 2017 y no tuvo mayores avances.