OCA

lunes 3/4/2023

Independiente formalizó una denuncia penal contra la CD anterior por ''administración fraudulenta y lavado de activos''

Las máximas autoridades del 'Rojo' de Avellaneda presentaron en las primeras horas de este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra Hugo Moyano, Pablo Moyano, Héctor Maldonado, Nazareno Marcollese, Gonzalo Verón, el ex abogado del club José Luis Barredo, y las autoridades de la empresa OCA por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Los casos en los que sostiene la denuncia, avalada la semana pasada en forma unánime por la Comisión Directiva del club, son la compra y el posterior juicio laboral de Gonzalo Verón, el no cobro del sponsoreo de la camiseta a la empresa OCA, la doble intermediación en la compra del jugador Cecilio Domínguez al club América de México y la venta del jugador Nicolas Figal.

miércoles 29/3/2023

Tras la resolución contraria en el 'Caso Verón', la dirigencia de Independiente demandará a Hugo Moyano en la Justicia

A través de un comunicado difundido en redes sociales y luego de la reunión de Comisión Directiva, la dirigencia del 'Rojo' confirmó que facultó al Presidente de la Institución, Fabián Doman, para que inicie acciones legales contra el ex mandatario del club y contra el ex Secretario del club Héctor 'Yoyo' Maldonado. Hay una denuncia penal por el tema del ex delantero del "rojo" y otra por la venta de los derechos económicos de Figal a la MLS. Además, en el plano de lo civil, el caso OCA está también en la mira de la actual CD.

miércoles 7/8/2019

La UIF apunta a los Moyano por una empresa de Transportes que salpica a Independiente

La Unidad de Información Financiera acusa a los Moyano de haber realizado desvíos de fondos y posible lavado de dinero a través de una empresa de transporte que trabajaba, casi en exclusiva, con las empresas del “Grupo Camioneros” y que había realizado tareas de "logística" con los viajes del Rojo, por una suma superior a los $30 millones.

domingo 4/8/2019

Auditoría revela millonarios giros desde OCA a Independiente

El ex dueño de la empresa de correos, Patricio Farcuh le brindó un informe a la Justicia que asegura que Camioneros desvió fondos a firmas vinculadas a Moyano entre 2016 y 2017. Además, el empresario acusa al presidente del Rojo de "usurpar la firma" y de abonar sueldos y gastos esenciales pero no pagar los compromisos fiscales con AFIP.