Unidad de Información Financiera (UIF)

viernes 12/1/2024

San Lorenzo denunciará a penalmente a Matías Lammens por la renegociación del contrato de Lucas Menossi

La nueva CD del 'Ciclón', encabezada por Marcelo Moretti, realizará una presentación judicial para evaluar los términos del arreglo luego de que el club lo dejó libre. Sospechan que, tras la demanda del jugador, existieron irregularidades en la negociación que comprometió hasta los fondos que el club cobraba por el contrato de TV. El mediocampista que llegó a San Lorenzo por u$s 2,5 millones le terminó costando casi u$s 4 millones. También harán una presentación ante AFIP y ante la UIF, la entidad que investiga los delitos de lavado de dinero. Apuntan contra el ex presidente.

miércoles 13/4/2022 - Agustín Maza

Primera y B Nacional: La UIF actualizó los montos por los cuales los equipos deben informar préstamos y transferencias

El organismo modificó la normativa anterior que establecía un piso de $560.000 para elevarlo a $1.200.000 por el cual los clubes deben informar sus operaciones cada mes. A su vez, la AFA debe suministrar la información semestralmente.