Blanqueo de Capitales

sábado 9/3/2024

El Ministro de Deportes italiano preocupado por la investigación contra el Presidente de la FIGC por blanqueo de capitales: "Hace falta prudencia"

Andrea Abodi, titular de la cartera de Deportes y Juventud del gobierno italiano se refirió al expediente judicial iniciado contra Gabriele Gravina, mandamás del fútbol de aquel país por supuesto blanqueo de capitales a través de la venta de los derechos de televisión de la tercera división.

jueves 18/1/2024

La Unión Europea está próxima a aprobar una serie de leyes contra el blanqueo de capitales en los clubes

El Parlamento Europeo trabaja en los últimos detalles de un largo listado de medidas que buscan prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones económicas. Los clubes de fútbol son los principales apuntados por la gran cantidad de dinero que mueven principalmente en las ventanas de transferencias.

jueves 15/11/2018

Anderlecht congela pagos a representantes de jugadores

La institución belga ha optado por frenar las transferencias de dinero a todos los intermediarios ligados al club. La decisión se originó por el escándalo del fútbol belga, que salpica a diversos agentes por fraude, arreglo de partidos y blanqueo de capitales.

domingo 21/10/2018

El director deportivo del Málaga se enfrenta a cuatro años de cárcel

Caminero fue inculpado por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El dinero procedía del narcotráfico y fue imputado en 2012. El juicio comenzará mañana y durará ocho días. Su vínculo con el club blanquiazul dependerá de lo que se resuelva en estas jornadas.