Lavado de activos

miércoles 23/10/2024

Investigan a Talleres por presunto lavado de activos en transferencias de jugadores y la Justicia busca información en AFA

Se trataría de transacciones que involucran al menos ocho jugadores destinadas, principalmente, al Juárez de México, donde Andrés Fassi es presidente deportivo. El Juzgado número 2 en lo Penal y Económico allanó la AFA en busca de información. Detalles.

miércoles 14/8/2024

La Justicia investiga al jefe de la barrabrava de Rosario Central por "lavado de activos"

El juez federal Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Nº 3 de Rosario, aceptó la competencia para investigar a Andrés “Pillín” Bracamonte. Dicha resolución sería apelada por la justicia provincial, que ya investiga al acusado por "asociación ilícita" y todo terminaría en la CSJN.

miércoles 28/7/2021

Una denuncia de Conmebol generó un escándalo en Paraguay: allanaron el Banco Central por primera vez en la historia

La presentación legal de Alejandro Domínguez es en el marco de la causa FIFA-Gate, en la que se desviaron fondos por hasta U$S 200 millones. La Justicia paraguaya intervino el Central por no otorgar información "crucial" en la investigación por "maniobras sospechadas de constituir lavado de dinero". Fue poco después de que las hijas de Nicolás Leoz, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, devolvieran U$S 2 millones por motus propio.

viernes 12/2/2021

Oscar "Popi" Larrrauri acusado por presunto lavado de dinero en la causa que también tiene en la mira al senador Traferri

En las últimas horas fue allanada una mansión, propiedad del ex piloto de Fórmula 1, ubicada en el exclusivo country Club Golf Rosario. El operativo fue realizado por los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada. En la causa también está involucrado el legislador peronista y un empresario rosarino, de nombre Leonardo Peiti.

miércoles 7/8/2019

La UIF apunta a los Moyano por una empresa de Transportes que salpica a Independiente

La Unidad de Información Financiera acusa a los Moyano de haber realizado desvíos de fondos y posible lavado de dinero a través de una empresa de transporte que trabajaba, casi en exclusiva, con las empresas del “Grupo Camioneros” y que había realizado tareas de "logística" con los viajes del Rojo, por una suma superior a los $30 millones.

viernes 15/3/2019

El basquetbolista Carlos Delfino, llamado a indagatoria en una causa por lavado de activos

El deportista de 36 años, integrante de la inolvidable Generación Dorada que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, fue convocado en el marco de un caso en el que se investiga a una pareja santafesina. También fue citado el padre del jugador.

martes 5/6/2018

La Justicia procesó a "Chicho" Serna, la viuda y el hijo de Pablo Escobar por "lavado de activos"

El Juez Néstor Barral los encontró "partícipes primarios" y "penalmente responsables" de ese delito. Habrían servido de nexo entre el narco colombiano José Piedrahita Ceballos y el abogado argentino Mateo Corvo Dolcet. Ahora, pueden apelar la medida.

miércoles 2/5/2018

Por orden del Juez Armella, allanaron la Sede de Independiente

Un procedimiento se realizó en el lugar, ubicado sobre la Avenida Mitre. Es por la causa que investiga el presunto "lavado de activos" dentro de la institución. Según averiguó "Doble Amarilla" buscaron documentación contable. También hay pedidos de documentación en la AFA y en Agremiados.

miércoles 28/2/2018

Imputaron a los Moyano y a “Yoyo" Maldonado por presunto lavado de dinero en Independiente

Lo decidió la fiscal Silvia Cavallo en la causa que comanda el juez Armella. Investiga el desvío de fondos del club de Avellaneda a través de empresas relacionadas con el sindicato de Camioneros. En los próximos días podrían imputarse a más dirigentes.