Lavado de dinero

viernes 20/4/2018

Ex-jugador de Boca y la familia de Pablo Escobar deben declarar por lavado de dinero

"Chicho" Serna fue citado a indagatoria por el juez Néstor Barral para el 4 de mayo. Se sospecha que fueron nexo con un importante narcotraficante colombiano.

martes 27/3/2018

Moyano pide la nulidad de la causa donde lo investigan por presunto lavado de dinero

Así lo hizo saber su abogado, Daniel Llermanos, en un escrito. En el texto, manifiesta que la declaración de "Bebote" Álvarez contra el presidente de Independiente, constituye un intento de "fraude procesal". Además, arremete contra la fiscal Giorgi y denuncia un "Plan canje: Bebote por Moyano".

miércoles 28/2/2018

Imputaron a los Moyano y a “Yoyo" Maldonado por presunto lavado de dinero en Independiente

Lo decidió la fiscal Silvia Cavallo en la causa que comanda el juez Armella. Investiga el desvío de fondos del club de Avellaneda a través de empresas relacionadas con el sindicato de Camioneros. En los próximos días podrían imputarse a más dirigentes.