Lavado de Dinero

miércoles 28/7/2021

Una denuncia de Conmebol generó un escándalo en Paraguay: allanaron el Banco Central por primera vez en la historia

La presentación legal de Alejandro Domínguez es en el marco de la causa FIFA-Gate, en la que se desviaron fondos por hasta U$S 200 millones. La Justicia paraguaya intervino el Central por no otorgar información "crucial" en la investigación por "maniobras sospechadas de constituir lavado de dinero". Fue poco después de que las hijas de Nicolás Leoz, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, devolvieran U$S 2 millones por motus propio.

viernes 19/3/2021

Comprobaron que el capo de la barra de Rosario Central controlaba una flota de taxis

Se trata de Pillín Bracamonte, quien fue detenido en 2020 y salió libre bajo fianza. Es uno de los jefes de hinchada emblemáticos del fútbol argentino, con múltiples causas y denuncias. Estuvo vinculado a varias dirigencias del club de Arroyito. Está acusado de lavado de dinero.

lunes 6/4/2020

Acusan a dos ex directivos de Fox y a la empresa de los Jinkis de haber pagado sobornos para quedarse con derechos de Conmebol

Se trata de Héctor López y Carlos Martínez, quienes fueron inculpados de fraude, lavado de dinero y delitos relacionados junto con Full Play y Gerard Romy (de la empresa española Imagina). La incriminación fue realizada el pasado 18 de marzo, pero se dio a conocer en las últimas horas a través de un documento al que accedió Doble Amarilla. Ambos deberán comparecer este jueves ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, en Estados Unidos.

martes 21/1/2020

El ex vice de FIFA Warner hará un intento final para evitar la extradición a EEUU

El ex mandatario de Trinidad y Tobago recibió la licencia final para llevar su desafío de los procedimientos de extradición en su contra al Consejo Privado de Londres. Estados Unidos busca juzgarlo desde el 2015 en el marco de la causa FIFAGate.

martes 26/11/2019

Juez ordenó levantar el secreto bancario de la Fundación Messi

Así lo ordenó Ariel Lijo al Banco Central. Inclusó pidió detalles digitales de todos los movimientos de la cuenta al Banco Nación. Se debe a una denuncia por lavado de dinero del ex empleado de la entidad, Federico Rettori, y el exabogado de la misma, Fernando Miguez.

martes 2/4/2019

Fundación Leo Messi: Advierten inconsistencias en los balances

Lo hizo en un dictamen reservado la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. Fue a partir de la investigación abierta en la Justicia Federal por presunto lavado de dinero contra la ONG del jugador. No se descarta que, en un futuro, se unan la investigación de Rosario y una que existe en Buenos Aires. En España, la Fundación no está siendo investigada ni sospechada de delito alguno.