Doble denuncia a Leoz: lo acusan de lavado de dinero y evasión
Es por un hecho sucedido en 2016, cuando ya estaba imputado y detenido por el FIFA Gate. Se transfirió un inmueble con marcadas diferencias de valor. Hubo denuncia en la Fiscalía
(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) Desde que explotó el FIFA Gate, todos los dirigentes implicados son noticia, mes a mes o semana a semana. Uno de ellos es el paraguayo Nicolás Leoz, otrora cabeza dirigencial de la CONMEBOL, sobre quien ahora pesa otra denuncia: lo acusan de lavado de dinero y evasión en una transferencia de un inmueble.
En abril de 2016, estando ya imputado por el FIFAgate y con prisión domiciliaria en su país, Leoz transfirió un inmueble en “dación en pago” por US$ 872.838. Ocho meses después, el mismo inmueble es transferido pero como “donación” ya por solo US$ 200.000. La diferencia de valor entre una transferencia y la otra, fue lo que disparó la denuncia en la Fiscalía, según detalle el Diario ABC Color de Paraguay.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso el medio paraguayo, el 21 de abril de 2016, Leoz transfirió tres pisos del edificio denominado “Banco do Brasil” al Dr. Raúl Fernando Barriocanal Feltes. Según la investigación realizada por el colega guaraní Marcos Velázquez, la transferencia se efectuó en “dación en pago”, por una supuesta deuda por honorarios de Leoz a Barriocanal por la suma de US$ 872.838, con el IVA incluido. Según indica Velázquez en el artículo, se observaban llamativas irregularidades como el valor por el que se estaba transfiriendo el inmueble, ya que el precio de mercado no excedería los US$ 120.000. A su vez, no había respaldo de ninguna factura emitida por Barriocanal en concepto de honorarios.
A los pocos meses de haber realizado la primera transferencia, sucedió algo aún más llamativo: el 7 de diciembre del 2016, la Escribana Mirtha Trinidad realiza una “RECTIFICACION DE ESCRITURA” en la que se efectúa la transferencia del mismo inmueble de Leoz a favor de Barriocanal. Pero, hay un cambio: pero ya no más en “dación de pago” sino como una “donación” señalando textualmente que es “como agradecimiento por su lealtad, su amistad y su acompañamiento a lo largo de todos los años que tenemos de relacionamiento”. En la escritura definitiva, hay una singular baja de precio del inmueble: de más de U$S 827 mil a U$S 200 mil.
Todo esto, impulsó al abogado Rodrigo Cuevas, cuyo estudio jurídico está instalado en el inmueble en cuestión a realizar la denuncia. Cuevas sostiene además ser propietario del mismo. La denuncia se radicó por producción de documento público de contenido falso, lavado de dinero y evasión impositiva. La presentación en la Fiscalía se hizo contra Nicolás Leoz, Raúl Fernando Barriocanal y Mirtha Juliana Trinidad. Según la presentación que hizo Cuevas, el exagerado monto de la primera transferencia representaría un eventual lavado de dinero, y afirma además que la “rectificación de escritura” evidencia una presunta maniobra de lavado y evasión de impuestos.