(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) La UIF (Unidad de Información Financiera) realizó una denuncia a Hugo y Pablo Moyano y ya suman ocho las causas abiertas contra la familia que comanda el Club Atlético Independiente.

Ahora, según cuenta “Clarín”, la denuncia la hace la UIF por la sospecha de movimientos millonarios del "Grupo Camioneros" a favor de una empresa de transporte que, sospechan, habría sido utilizada "para el desvío de fondos y posibles maniobras de lavado de dinero" por más de 30 millones de pesos. Hace muy pocos días, surgió una denuncia similar, que hablaba del desvío de $200 millones desde OCA a Independiente. 

Es más, en esta nueva denuncia también aparece involucrado el club presidido por Hugo Moyano, ya que esta firma de transportes emitió facturas “para la logística” de viajes del Rojo y también marchas de la CGT, así como el club de Camioneros. La firma en cuestión, denominada, Nacional Tour SA, habría realizado retiros en efectivo "por 21 millones de pesos, que podrían ser retornos a Camioneros". 

La UIF analizó documentación, entre ellas depósitos de cheques, movimientos de fondos en cuentas bancarias, retiros de dinero en efectivo por caja y emisión de facturas. El organismo planteó dudas sobre diversas operaciones bancarias por "sumas de gran relevancia" que giran en torno a Eduardo López, quién figura como titular de la empresa, y entidades pertenecientes al "Grupo Camioneros". López aparece como prestatario del servicio de transporte de pasajeros y los brindaba, “en forma casi exclusiva a entidades lideradas por Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano, verificando un incremento exponencial en los fondos operados”.

También, la UIF sospecha de una posible “sobrefacturación” en relación a los servicios cobrados y los servicios prestados. La UIF pone a consideración “la evolución en cuanto a los montos operados que año tras año fue verificándose en la cuenta: en 2013 los ingresos de fondos eran de 3.136.196 pesos, mientras que en 2018 los fondos ascendieron a 87.398.511 pesos. En 2018, sólo hasta junio, se registraron 27.084.598 pesos".

Los egresos de dinero por pagos de cheques eran casi por la totalidad de la suma depositada. Por ejemplo, en 2017 hubo un retiro de 73 millones de pesos contra los más de 87 millones ingresados.

¿Dónde aparecen Independiente y Camioneros? El Rojo en el hecho que varias de las facturas emitidas a nombre de la Mutual, se detalla que fueron en concepto de “6 Micros CAI a Wilde o 6 Minibus CAI a Wilde”. Dice “Clarín” al respecto: “Esto podría llevar a inferir que a través de la Mutual de mención se pudieron haber canalizado operaciones o al menos abonado gastos imputables a ese Club futbolístico (Club Atlético Independiente), que de ser así nada tendría que ver con los trabajadores camioneros”, remarca el informe.

En el caso de “Camioneros”, la lupa se pone porque este señor López, a través de “Nacional Tour”, realizó donaciones a favor del Club Camioneros por $500 mil. La UIF sospecha que se trató de “un retorno”. Dice “Clarín”: “El cheque se libró a nombre de Emilio Puebla, vinculado además al Sindicato y a las firmas Caminos Protegidos ART y Caminos Protegidos Compañía de Seguro cuyo Vicepresidente en ambas es Pablo Moyano".

Además, la UIF informa que López extrajo de su cuenta corriente en dinero en efectivo al menos 21 millones de pesos, "respecto de los cuales se desconoce el destino, sin poder descartarse que hayan sido destinados a algún tipo de retorno al "Grupo Camioneros" respecto del cual provienen el mayor caudal de ingreso de fondos verificados en la misma cuenta, un poco más de $24 millones. 

Otro de los aspectos remarcados por el informe son las facturaciones presentadas por López, que en su "mayoría se emitieron a favor del Gremio que dirige Hugo Moyano y de la asociación Mutual que conduce Pablo Moyano”, según indica el informe de la UIF. La suma de estas facturas es por 21,1 millones de pesos, con “numeración casi correlativa entre sí, lo cual sustentaría la hipótesis de que el total —o al menos el mayor porcentaje- de los ingresos percibidos por López provendrían de entidades integrantes del Grupo Camioneros".